Telegram оголосив війну онлайн-шахраям: що відомо про ліквідацію гіганта даркнету, через який пройшло $27 мільярдів

Месенджер Telegram заблокував акаунти, пов’язані з Huione Guarantee — масштабною даркнет-платформою, що діяла просто всередині додатку. За даними аналітичної компанії Elliptic, через цей сервіс пройшли транзакції на суму понад $27 мільярдів, переважно у стейблкоїні Tether (USDT).

Huione Guarantee — це багатомовна фінансова платформа, створена у 2021 році, яка використовувалася для посередництва у транзакціях між продавцями та покупцями в даркнеті. Сервіс рекламував свої послуги через публічні канали Telegram, надаючи клієнтам можливість купувати або продавати товари й послуги — від фальшивих документів і даних кредитних карток до відмивання грошей, онлайн-шахрайств та інших незаконних дій.

Більшість користувачів платформи були з Китаю та країн Південно-Східної Азії. Гарантом безпеки угод виступала сама компанія Huione, яка адмініструвала мережу з понад 100 Telegram-груп.

Elliptic повідомляє, що основною валютою, яку використовували учасники цієї даркнет-екосистеми, був стейблкоїн USDT (на мережі Tron). Завдяки своїй стабільності та швидкості транзакцій, саме цей актив став «ідеальним інструментом» для злочинних угод.

Після розслідування Elliptic месенджер Telegram почав активно блокувати облікові записи, пов’язані з платформою Huione Guarantee. В компанії вже охрестили це рішення як “величезну перемогу в боротьбі з цифровим шахрайством” та “зміну правил гри”.

Це — рідкісний випадок, коли Telegram публічно бере участь у боротьбі з тіньовою економікою, яка роками процвітала в його екосистемі.

Фахівці наголошують, що попри блокування Telegram-акаунтів, подібні платформи можуть швидко мігрувати в інші месенджери чи створити нові канали. Проте удар по Huione Guarantee — це значний сигнал усім, хто використовує месенджери для незаконних операцій.

«Це крок у правильному напрямку. І хоча проблему не вирішено повністю, дії Telegram мають потужний стримувальний ефект», — зазначають аналітики Elliptic.